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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么举报

刑事辩护 2022-10-18 人浏览

律师解答

反洗钱法规定任何单位或者个人发现洗钱活动有权跟反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。因为国务院反洗钱行政主管部门有组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的职责。

法律依据

《中华人民共和国反洗钱法》第七条
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第八条
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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