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什么是反洗钱法

什么是反洗钱法

诈骗 2023-06-13 人浏览

律师解答

反洗钱法具体指的是以预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪以及相关犯罪为目的而制定的法律法规。为了预防通过各种方式掩饰、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为属于反洗钱。

法律依据

《反洗钱法》 第一条
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
第二条
本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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