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我国与反洗钱有关的规章主要包括哪些

我国与反洗钱有关的规章主要包括哪些

刑事辩护 2023-06-15 人浏览

律师解答

我国与反洗钱有关的规章主要包括:《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

法律依据

《中华人民共和国反洗钱法》 第四条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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