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非法集资立案标准

非法集资立案标准

刑事辩护 2020-12-08 人浏览
凌灿伟律师

凌灿伟律师

四川黎明律师事务所

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律师解答

非法集资立案标准：
（1）数额上，个人吸收20万，单位吸收100万以上；
（2）户数上，个人吸收30户，单位吸收150户以上；
（3）造成的经济损失上，个人10万，单位50万以上。

法律依据


《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(四)造成恶劣社会影响的；
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
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