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用员工银行卡走账如何举报他

用员工银行卡走账如何举报他

银行 2024-03-06 人浏览
刘宏辉律师

刘宏辉律师

北京京师（杭州）律师事务所

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律师解答

用员工银行卡走账，可以向当地税务机关举报。举报人可以采取书信、电话和面谈等形式匿名或者实名举报，最好能提供相关证据。
举报时应当向受理偷税案件的地方税务机关讲明本人的姓名、身份证号码、工作单位、家庭住址等有关情况。

法律依据

《人民币银行结算账户管理办法》 第六十五条
存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：
（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
（二）违反本办法规定支取现金。
（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。
（四）出租、出借银行结算账户。
（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。
若对以上内容有疑问，请联系平台【反馈】。
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