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根本就不涉及传销??当地公安局抓了好几个类似的公司??目的就是索要金钱??从逮捕到现在已经6个月??没有任何音讯??律师会见也只是说等待处理????递交到检察院??证据不足被驳回??重复了好几次??什么时候能到法院处理呢？检察院驳回几次案件就无效呢？最高的羁押期是多长？跪求???感谢根本就不涉及传销??当地公安局抓了好几个类似的公司??目的就是索要金钱??从逮捕到现在已经6个月??没有任何音讯??律师会见也只是说等待处理????递交到检察院??证据不足被驳回??重复了好几次??什

刑事辩护 2019-02-25 10:38 人浏览

共4位律师解答

最高人民法院、检察院、公安部
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
公通字〔2013〕37号

一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；

（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

三、关于“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。

四、关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：

（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；

（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；

（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；

（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；

（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

五、关于“团队计酬”行为的处理问题
传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。
以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

刑事案件律师团队
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2019-02-25 10:21

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、逮捕嫌疑人的条件
a.证据条件：有证据证明发生了犯罪事实；有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；部分证据已查证属实。
b.必要性条件：可能被判处有期徒刑以上刑罚，且不逮捕会造成社会危险的，有逮捕的必要。
程序要件
经县级以上公安机关负责人签署申请，提请检察院批准逮捕。检察院批准逮捕后，由公安机关执行，即县级以上公安机关负责人签署逮捕证，由2名以上警察执行。

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2019-02-25 10:24

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关于刑事附带民事案件中的证据不足：
1、在检察院审查起诉阶段，认为犯罪事实不清、证据不足，需要补充侦查的，应补充侦查。对于补充侦查的案件，检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，可以作出不起诉的决定。
2、在法院审判期间，如果证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

法律快车咨询顾问

2019-02-25 10:38

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1、发现传销行为，且有电话录音证据，可以向工商行政管理部门和公安机关进行举报；　　
2、法律依据：　　1）《禁止传销条例》第五条　工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。　　2）《禁止传销条例》　第六条　任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为。工商行政管理部门、公安机关接到举报后，应当立即调查核实，依法查处，并为举报人保密；经调查属实的，依照国家有关规定对举报人给予奖励。

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2019-02-25 10:35

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