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吸收客户资金不入账罪的成立条件是什么

刑事辩护 2022-11-25 19:11 人浏览

共3位律师解答

吸收客户资金不入账罪的成立条件是：主体是银行或者其他金融机构的工作人员；主观上是故意，且具有牟利的目的；客体是国家对存贷款的管理秩序；客观上表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。
法律依据：
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。

故意犯罪，应当负刑事责任。
第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律快车咨询顾问

2022-11-25 19:06

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吸收客户资金不入账罪立案条件是：
1、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；
2、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2022-11-25 19:08

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构成吸收客户资金不入账罪的条件有：该罪的主体是银行或者其他金融机构的工作人员；行为人在主观方面只能是故意；侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序；客观表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。法律依据：《刑法》第一百八十七条
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2022-11-25 19:11

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