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提供虚假证明文件罪的立案标准是什么？

刑事辩护 2023-05-28 13:22 人浏览

共3位律师解答

一、提供虚假文件证明罪立案标准是什么
1、提供虚假文件证明罪立案标准如下：
（1）给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（2）违法所得数额在十万元以上的；
（3）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；
（4）在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的；
（5）两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的；
（6）其他情节严重的情形。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十九条
【提供虚假证明文件罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
【出具证明文件重大失实罪】第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、提供虚假证明文件罪追诉时间是多长时间
通常根据行为人的不同情形对应的法定最高刑去确定追诉时效，一般追诉时效是10年，情节严重，追诉时效15年。

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2023-05-28 13:20

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一、虚假提供证明文件罪立案标准有哪些
1、虚假提供证明文件罪立案标准是：
（1）给国家、公众或者其他投资者造成经济损失在五十万元以上的；
（2）违法所得数额在十万元以上的；
（3）虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的；
（4）虽未达到上述数额标准，但在提供虚假证明文件过程中索取，或者非法接受他人财物的；
（5）两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上，又提供虚假证明文件的；
（6）其他情节严重的情形。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十九条
【提供虚假证明文件罪】承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
【提供虚假证明文件罪】有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
【出具证明文件重大失实罪】第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、提供虚假证明文件罪的构成要件是什么
1、犯罪客体。侵害的客体是国家的工商管理制度。本罪的犯罪对象为评估事务所、注册会计师事务所和审计事务所等单位或个人提供的有关公司成立或经营情况的各类虚假的证明文件；
2、犯罪客观方面。在客观方面表现为提供虚假证明文件，情节严重的行为。所谓证明文件，在这里是指资产评估报告、验资证明、验证证明、审计报告等中介证明；所谓虚假的证明文件，是指上述证明文件的内容不符合事实，或杜撰、编造、虚构了事实，或隐瞒了事实真相；
3、犯罪主体。主体是具有一定身份的特殊主体；
4、犯罪主观方面。在主观方面必须出于故意，即明知自己所提供的有关证明文件有虚假内容但仍决意提供。

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2023-05-28 13:20

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法律分析：提供虚假证明文件罪立案标准：
(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
(二)违法所得数额在十万元以上的；
(三)虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；
（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；
（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。
有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

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