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网络赌博银行卡流水大被银行检测到风险止付怎么办？

网络诈骗 2023-07-09 19:16 人浏览

共3位律师解答

具体询问开户行相关情况，决定处理途径

法律快车咨询顾问

2023-07-09 19:14

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你好，建议你先去银行问问是哪个部门给你冻结的

平台特邀律师
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2023-07-09 19:14

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法律分析：
一、参与过网赌，银行卡流水资金过大，网赌平台被查，平台资金进出被锁定；
二、网络诈骗或者电信诈骗，银行卡直接或间接参与了资金往来；
三、开设网赌平台，银行卡有较大资金进出；
四、涉嫌非法洗钱；
五、民事或刑事诉讼，法院冻结；
六、虽然自己没有参与过违法犯罪的事，可能或多或少与违法人的银行卡有过资金往来，被关联冻结。法律依据：《中华人民共和国行政强制法》第二十九条结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，不得委托给其他行政机关或者组织；其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当；已被其他国家机关依法冻结的，不得重复冻结。

互联网纠纷律师团队
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2023-07-09 19:16

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