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立案通知：关于你贷款事项因合同证件齐全，因涉案人长期非法占有银行资金，现佰仟法务部正式来函要求：本案将正式启动司法程序，将以涉嫌贷款诈骗罪追究涉案人的相关法律责任，我所将于2017年12月07日下午2点正式移交材料至阜平县公安局经侦大队进行报案处理。昨天突然收到这条短信是私人号给我发的，是真是假的立案通知：关于你贷款事项因合同证件齐全，将以涉嫌贷款诈骗罪追究涉案人的相关法律责任

刑事辩护 2019-05-15 11:57 人浏览

共4位律师解答

公安局立案后，会对案件进行侦查。全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。　　《公安机关办理刑事案件程序规定》　　第一百八十七条公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
　　第一百八十八条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料的真实性、合法性及证明力予以审查、核实。

刑事案件律师团队
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2019-05-15 11:32

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满足两个条件即构成诈骗：一是嫌疑人以非法占有为目的，二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况，从你描述的情况看，嫌疑人的诈骗行为视成立的。另外，只要你报案公安机关就应该立案，具体的证据和事实情况是公安机关的责任范围，构成何罪是法院的职权范围，不予立案是不正确的。若想维护权利，可以向人民检察院提起申诉，并可复议一次。希望你通过法律的途径讨回公道。
《刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

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2019-05-15 11:38

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利用合同诈骗引起的公路运输合同纠纷的处理，可以以合同诈骗罪向当地公安机关控告。公安机关查明确是构成犯罪的话，在人民检察院起诉时，受害者可以提起附带民事诉讼，维护自己的合法权益。
如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。下面是法律规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十九条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。
被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。
第一百条人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。

法律快车咨询顾问

2019-05-15 11:56

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刑事拘留应走的程序：
法律程序一般就是拘留、批捕、公诉、审判等。拘留措施的运用表明还处于侦查阶段。在这个阶段，可以聘请律师提供法律咨询，代为申诉，权利遭受损害的，可以进行控告。
如果被逮捕后，可以申请取保候审。

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2019-05-15 11:57

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