如何认定擅自设立金融机构罪的认定标准
刑事辩护
2023-07-22 14:22
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法律分析：擅自设立金融机构罪认定标准：
1、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。
2、犯罪主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
3、在主观方面必须出于直接故意。行为人明知设立金融机构应当经过批准，擅自设立属于违法的行为，亦明知自己是在私自设立金融机法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十四条 擅自设立金融机构罪认定标准：
1、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。
2、犯罪主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。
3、在主观方面必须出于直接故意。行为人明知设立金融机构应当经过批准，擅自设立属于违法的行为，亦明知自己是在私自设立金融机构而仍决意设立之，并希望发生金融机构擅自设立成功的危害结果。
4、客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。 -
擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。擅自设立金融机构罪认定标准满足以下几项条件：
1.侵犯的客体是国家的金融管理制度。
2.在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
3.本罪是结果犯，即必须有成立商业银行或者其他金融机构的结果。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 -
满足以下条件的，才会构成擅自设立金融机构罪：
1、犯罪主体为一般主体，应当是具备刑事责任能力的自然人或者单位；
2、犯罪主观方面是故意；
3、犯罪客体是国家的金融管理制度；
4、犯罪客观方面表现为未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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