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在企业融资、经营与结算中面临哪些刑事风险，如何预防？

刑事风险防控 2023-08-01 17:50 人浏览

共3位律师解答

你好，债务融资的融资形式：银行贷款是企业债务融资常见的一种方式；担保融资，即企业在自身信用资质达不到银行贷款要求的情况下，由第三方提供担保，增加信用资质以获得融资的一种方式；贸易融资，贸易融资是指与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利；固定回报投资；委托贷款；金融融资

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法律分析：公司融资法律风险有：
1、民间融资中的刑事法律风险，民间融资沦为非法集资的风险具体有两种，一是构成集资诈骗罪；其二是构成非法吸收公众存款罪；
2、银行贷款融资中的刑事法律风险，在融资过程中可能会不择手段，采用虚假的证明文件等方式骗取银行贷款等，由此而引发骗取贷款。法律依据：《贷款通则》第七条借款人与贷款人的借贷业务往来应当遵循自愿、平等、诚实和守信的原则。

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