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你好,如果找的别人银行卡走流水,自己获利很少,会是什么罪名啊

刑事辩护 2023-08-20 16:16 人浏览
共3位律师解答
  • 要承担相应法律责任的
  • 一、银行卡走流水是什么罪名
    1、银行卡走流水是洗钱罪。若是利用银行卡去购买商品,那么一般会产生一个银行流水,这是正常的现象,但若是利用银行卡刷流水,这是违法的行为,若是交易特别频繁,银行卡有可能会被冻结,情节严重的情形,用自己卡走流水进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等,有可能会被法院量刑。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    1、侵犯的是复杂客体;
    2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
    3、主体是一般主体,单位也可以构成本罪;
    4、主观方面表现为直接故意。
  • 要看是什么犯罪和具体案情,一般常见的是将卡提供给别人跑分、走流水,涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。如果卡上流水只有6万元、获利500元一般不可能犯罪,若因其他情节构成犯罪,情节也较为轻微,争取不起诉或缓刑。
    附:帮信罪司法解释
    附:帮信罪司法解释
    第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
    (一) 为三个以上对象提供帮助的;
    (二) 支付结算金额二十万元以上的;
    (三) 以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
    (四) 违法所得一万元以上的;
    (五) 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
    (六) 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
    (七) 其他情节严重的情形。
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