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你好，如果找的别人银行卡走流水，自己获利很少，会是什么罪名啊

刑事辩护 2023-08-20 16:16 人浏览

共3位律师解答

要承担相应法律责任的

法律快车咨询顾问

2023-08-20 16:14

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一、银行卡走流水是什么罪名
1、银行卡走流水是洗钱罪。若是利用银行卡去购买商品，那么一般会产生一个银行流水，这是正常的现象，但若是利用银行卡刷流水，这是违法的行为，若是交易特别频繁，银行卡有可能会被冻结，情节严重的情形，用自己卡走流水进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等，有可能会被法院量刑。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的构成要件是什么
1、侵犯的是复杂客体；
2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；
4、主观方面表现为直接故意。

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2023-08-20 16:14

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要看是什么犯罪和具体案情，一般常见的是将卡提供给别人跑分、走流水，涉嫌的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。如果卡上流水只有6万元、获利500元一般不可能犯罪，若因其他情节构成犯罪，情节也较为轻微，争取不起诉或缓刑。
附：帮信罪司法解释
附：帮信罪司法解释
第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
(一) 为三个以上对象提供帮助的；
(二) 支付结算金额二十万元以上的；
(三) 以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
(四) 违法所得一万元以上的；
(五) 二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
(六) 被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
(七) 其他情节严重的情形。

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2023-08-20 16:16

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