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现行刑法如何规定贷款诈骗罪的立案？

诈骗 2023-09-14 18:50 人浏览

共3位律师解答

刑法193条贷款诈骗罪的立案标准：
1、构成的主体是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；
2、主观上由故意构成，且以非法占有为目的；
3、侵犯的客体是国家金融管理制度和银行或者其他金融机构对贷款的所有权；
4、客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。法律依据：根据《刑法》
第一百九十三条贷款诈骗罪
有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的。

法律快车咨询顾问

2023-09-14 18:47

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刑法193条贷款诈骗罪的立案标准：
1、构成的主体是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；
2、主观上由故意构成，且以非法占有为目的；
3、侵犯的客体是国家金融管理制度和银行或者其他金融机构对贷款的所有权；
4、客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
根据《刑法》法律依据：根据《刑法》
根据《刑法》
第一百九十三条贷款诈骗罪
有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的。

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2023-09-14 18:48

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现行刑法对骗取贷款罪立案的规定：
（一）以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（二）以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的等。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；
（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；
（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

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2023-09-14 18:50

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