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如何判断单位涉嫌集资诈骗流水800万

诈骗 2023-10-24 16:48 人浏览

共3位律师解答

集资诈骗罪的判定：
1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。
2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
3、集资诈骗罪的主体是一般主体。
4、集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。法律依据：《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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2023-10-24 16:46

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对集资诈骗的量刑规范为处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，或者七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处有期徒刑或者无期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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2023-10-24 16:46

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法律分析：集资诈骗罪立案标准是：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。对于以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资且数额较大的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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