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违规出具金融票证罪立案的标准是如何规定的?

刑事辩护 2023-11-28 15:06 人浏览

共3位律师解答

一、违规出具金融票证罪立案标准是如何规定的
1、违规出具金融票证罪立案标准如下：
（1）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
（2）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（3）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条
【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、违规出具金融票证罪的构成要件有哪些
1、客体要件，侵犯的客体是国家的金融管理秩序、金融机构的合法财产利益以及金融机构的声誉和信誉；
2、客观要件，表现为银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为；
3、主体要件，犯罪主体是特殊主体，由银行或者其他金融机构及其工作人员构成；
4、主观要件，主观方面是故意。

法律快车咨询顾问

2023-11-28 15:03

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违规出具金融票证罪的立案标准如下：
1、违规为他人出具金融票证的数额达到100万元以上的；
2、违规为他人出具金融票证造成20万元以上直接经济损失的；
3、多次违规出具金融票证的；
4、接受贿赂而违规出具金融票证的；
5、存在其他情节严重情形的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第四十四条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；
（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；
（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；
（五）其他情节严重的情形。

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2023-11-28 15:04

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刑法中违规出具金融票证罪的立案标准为：
1、银行或其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；
2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2023-11-28 15:06

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