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银行卡被银行风控

网络借贷纠纷 2024-01-22 09:58 人浏览
共3位律师解答
  • 具体询问银行什么原因即可
    平台特邀律师律师
    平台特邀律师
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    2024-01-22 09:55

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  • 这种情况往往是银行卡被风控了，也许你过久没有使用，或者你的身份信息需要更新，这类银行卡往往只能收钱，但不能向外转账，或取钱。
    法律快车咨询顾问律师
    法律快车咨询顾问

    2024-01-22 09:56

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  • 银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。
    通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查；
    可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配，较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平，如果该可疑用户无法解释资金来源，可能会被警察调查。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
    申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
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    2024-01-22 09:58

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