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甘肃高利贷罪立案标准，有哪些相关规定

民间借贷 2024-04-23 16:46 人浏览
共3位律师解答
  • 甘肃高利贷罪立案标准主要包括违法所得数额在十万元以上或两年内因高利转贷受过二次以上行政处罚又高利转贷的。依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条，符合这些条件的行为人应予立案追诉。未及时处理此类违法行为可能会导致金融市场混乱，增加经济风险，且违法者可能面临更严重的法律后果。
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    2024-04-23 16:43

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  • 甘肃高利贷罪常见的处理方式包括刑事立案追诉和行政处罚。选择处理方式时，需考虑违法所得数额、是否多次违法等因素。如违法所得数额巨大或多次违法，通常会选择刑事立案追诉；如违法所得数额较小且初次违法，可能会选择行政处罚。处理方式的选择应根据具体情况和法律法规进行判断。
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    2024-04-23 16:44

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  • 甘肃高利贷罪处理方式：
    1. 刑事立案追诉：适用于违法所得数额在十万元以上或两年内因高利转贷受过二次以上行政处罚又高利转贷的情况。具体操作包括收集证据、向公安机关报案、等待立案侦查等。
    2. 行政处罚：适用于违法所得数额较小或初次违法的情况。具体操作包括接受相关行政机关的调查、听取陈述申辩、缴纳罚款等。
    在处理高利贷罪时，应根据具体情况选择合适的处理方式，并遵循相关法律法规的规定。
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    2024-04-23 16:46

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