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我想问一下，我在网上赌了所有的银行卡，不小心把卡移到了控制之下，冻结了，去银行补办银行卡，工作人员会检查流水吗？

网络诈骗 2024-04-26 22:12 人浏览

共3位律师解答

法律分析：一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是正常银行卡交易资金，即使流水金额比较大也不会有什么影响。若是频繁穿“集中转入、分散转出；分散转入、集中转出”的情况，银行就会对银行卡进行临时冻结，冻结之后还会对账户进行检查。只有确定无误之后，才会解冻用户的银行卡。银行卡冻结会影响被冻结银行卡取款。具体冻结原因可以联系开户行了解，或者咨询发起冻结的司法机关。司法冻结期间，需要原冻结有权机关做出解冻决定并出具相关通知书后方可解冻。法律依据：《中华人民共和国行政强制法》第九条行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。

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2024-04-26 22:11

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