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高利贷怎么定罪

刑事辩护 2024-06-29 16:40 人浏览

共3位律师解答

关于高利贷的定罪，主要是看违法所得的数额以及是否受到过行政处罚。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金并高利转贷给他人，且违法所得数额达到十万元以上，或者两年内因高利转贷受到过两次以上的行政处罚并再次从事高利转贷行为，就会面临刑事追诉。

平台法律顾问团队
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2024-06-29 16:37

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针对高利贷定罪的常见处理方式包括刑事和行政处罚。具体选择哪种处理方式，取决于案件的严重程度、违法所得的数额以及是否多次违法等因素。一般来说，对于严重的违法行为，如涉及高额转贷数额或多次违法，会采取刑事处罚；而对于轻微的违法行为，则可能只进行行政处罚。

法律快车咨询顾问

2024-06-29 16:38

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高利贷定罪的操作因具体情况而异：第一，如果违法所得数额达到十万元以上，将会立案追诉，并可能面临刑事处罚；第二，如果在两年内因高利转贷受到过两次以上的行政处罚并再次从事该行为，即使数额未达到十万元，也会面临刑事追诉；第三，对于轻微违法行为，通常会采取行政处罚；第四，严重违法行为可能会面临更严厉的刑事处罚，包括监禁和罚款等。在处理高利贷定罪时，需要根据具体情况选择合适的法律手段。
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2024-06-29 16:40

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