如何认定高利贷罪
民间借贷
2024-08-17 13:38
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高利贷的认定主要关注违法所得数额及过去的行政处罚记录。依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，若以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金并高利转贷他人，且违法所得数额达到十万元以上，或两年内因高利转贷受到过两次以上行政处罚并再次从事同样行为，将予以刑事追诉。
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针对高利贷行为的处理方式分为刑事和行政两种。刑事处罚通常用于严重的违法行为，如转贷数额巨大或多次违法；而轻微的违法行为可能会受到行政处罚。具体采取何种处理方式，需要根据案件的具体情况、违法所得数额以及过去的违法记录等因素来综合考虑。
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高利贷定罪的实操中，不同的情境会有不同的处理方式。一般来说，如果违法所得数额超过十万元，或者两年内因高利转贷受到过多次行政处罚并再次违法，都会面临刑事追诉。在处理具体案件时，会根据实际情况，如违法行为的严重性、数额大小等因素，选择适当的法律手段。
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