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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

法律快车官方整理
2022-05-30 10:49
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是依据我国的反洗钱法和银行法等法律法规对金融机构一些特殊交易的规定。对其的解读包括:进行大额交易和可疑交易报告义务的机构为商业银行、信用合作社和证券公司等主体。其内容包括大额交易的认定标准、可疑交易报告义务主体和监管流程。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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