在全球的经济金融犯罪形势下,洗钱犯罪从产生到发展已经有数十年。对我国而言,“洗钱罪”只是众多金融犯罪中的一种,也是我们比较熟悉的一种。那么关于金融犯罪?法律快车小编整理了以下相关内容希望能够帮助到您。
金融犯罪的立案标准
[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
相关法律知识
《中华人民共和国刑法》
第...
核心导语:一般在中小企业最容易面向的就是发展成为大企业,这个时候资金流动会相对比较大的,那么面对着中小企业的一个金融出现了问题,很容易发生的就是金融犯罪,当出现了金融犯罪,那么是否会有一些办法可以防止以后出现这些问题呢?法律快车小编下文与您一起探讨措施。
广大中小企业应根据金融犯罪产生的原因、规律、特点,对症下药,多角度、多渠道、多层面地防治金融犯罪的发生。
(一)加强对有关专业人员的培训...
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