高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。法律快车小编收集整理了高利转贷罪辩护词相关信息,提供给大家参考,欢迎大家的阅读!
高利转贷是一种比较严重的违法行为,所谓高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为,那高利转贷罪量刑是怎样的呢?下面法律快车小编为你解答疑惑,希望对您有所帮助。
1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、单位犯本条...
什么是高利转贷罪?对高利转贷罪的处罚规定
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
(一)客体要件
本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行;也包括若干投资主体合资设立的股份制银行,如交通银...
是指以营利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
本罪为结果犯,只有在转贷行为取得违法所得数额较大时,才构成犯罪。依据司法解释的规定,具有下列情形之一,即可追究:1,个人高利转贷,违法所得在5万元以上的;2,单位高利转贷,违法所得在10万元以上的;3,虽未达到上述数额标准,但因高利转贷受过2次以上行政处罚,又高利转贷的。
高利转贷罪的量刑标准:依据《刑法》第175条的规定,...
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。那么,高利转贷罪的量刑标准是什么?下面法律快车小编为您解答。
1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直...
根据我国法律规定,个人也属于高利转贷罪的犯罪主体。个人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,获得缴付贷款利息外的盈余报酬,该盈余报酬达到法定金额,即可认定为高利转贷罪,需要被判处刑罚。下面我将针对个人高利转贷罪判刑情况,来为大家进行解答。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,...
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