洗钱的常见方式
洗钱是指将非法所得及其产生的预期年化收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁，那么网络洗钱的常见方式有哪几种呢？下面法律快车小编整理了相关的内容，供大家参考。
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1、
洗钱什么意思
大家好，我是法律快车特邀嘉宾袁伟民律师。1、根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。2、电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或者转款的犯罪行为...浏览全文 -
2、
“洗钱CEO”陈致中主导扁家海外洗钱案
据台湾媒体报道，本周扁案将再度开庭，传唤吴淑珍、陈致中夫妇，以及陈幸妤等人出庭应讯，这个时候也传出特侦组已经接到，来自瑞士联邦检察署，关于扁家海外7亿账户资料，特侦组认定陈致中在多份文件上签署，就是陈致中洗钱证据，而非他所说“支配者”角色；但陈致中接受专访表示，他非常气愤，说他签署文件和洗钱有何关联，再次强调母命难为，痛斥这样的报道跟杀人没两样。
据报道，报纸头版头条大标题“海角七亿，陈致中...
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3、
洗钱犯罪研究
「内容提要」洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竟合都作了较为深入的探讨。 「关 键 词」洗钱/犯罪/明知/行为 「...浏览全文 -
4、
洗钱是什么意思
说到洗钱，相信大家都不陌生，大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化，但是你真的了解洗钱是什么意思吗，下面小编来为大家详细解答。
洗钱是什么意思?现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将...
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5、
洗钱怎么定罪
洗钱罪的认定标准如下：1、本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；2、客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为；3、本罪的主体为一般主体；4、本罪在主观上为故意。法律依据：《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...浏览全文 -
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协助洗钱的刑罚
洗钱是一项具有黑社会性质的活动，对于社会经济市场的秩序有着极大的迫害作用，然而现实生活中有许多组织甚至跨国组织都在秘密从事洗钱活动，那么协助洗钱的刑罚要怎么量刑呢？阅读完以下法律快车小编为您整理的内容，一定会对您有所帮助的。
一、协助洗钱的刑罚明知是洗钱犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
（一）提供资金账户的；
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7、
网络洗钱的刑罚
很多不法份子利用专业的技术和娴熟的思维陷阱，在网络上进行诈骗、洗钱等非法行为。这是严重违背于法律和社会良俗的。那么，网络洗钱的刑罚是怎么样的呢？我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天法律快车的小编就带你详细了解有关于此的问题。下面，请看详细介绍。
一、网络洗钱的刑罚关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪...
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