洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为那么洗钱罪的刑罚规定?法律快车小编整理了以下相关内容希望能够帮助到您。
根据《刑法》第一百九十一条第一、二项规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金...
刑法对洗钱罪既遂的处罚规定:根据《刑法》第一百九十一条【删第一款第二项规定,删】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期...
另一种观点认为,洗钱罪的对象不限于资金,也可以是财产。其理由是:第一,洗钱罪与赃物罪是特别法与普通法的关系,不能从行为对象上对两者进行区分,而应从行为方式上对两者进行区分;第二,外国的洗钱罪立法例没有将洗钱行为的对象限于资金
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洗钱罪,在我国是随着改革开放而“复活”的一种经济犯罪形式。因为毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重,这种洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展,并且出现许多新特点,这就对我公安机关的侦查工作、金融系统的工作及刑事立法等相关部门的工作提出了新的要求。本文从洗钱犯罪的概念、性质、危害等进行了说明,从它的犯罪途径入手来分析我公安机关的侦查思路...
中国新闻网
游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款
银行2.4亿元存款这样轻易被骗走一伙人借融资之名,以高息为饵“钓”资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费,为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞,采用伪造印鉴、转账凭证等手段...
洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪。那么,洗钱罪处罚是怎样的?下面法律快车小编为您详细解答,希望对大家有帮助。
洗钱罪刑法规定:
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱...
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