洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,那么怎么认定洗钱罪?接下来法律快车小编就为您收集了这方面的知识,希望能够帮到您。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,洗钱罪如何认定呢?法律快车小编为你解答疑惑。
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者...
大家对于洗钱罪了解的可能并不多,洗钱者利用现金密集行业进行洗钱,通过一些虚假的交易将不合法的收益宣布为经营的合法收入。那么洗钱罪的范围包括哪些?单位犯洗钱罪的认定与具体处罚标准是怎样规定的?针对这几个问题下面法律快车小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。
一、洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
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