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以疏浚为幌子抽采海砂出售牟利涉嫌非法采矿罪,企业应当谨慎

刑事辩护2023-06-16|人阅读

对于有类似经历的企业,应当注意以下事项来维护自己的权益:

遵守法律法规:企业应严格遵守相关海洋资源开发和环境保护的法律法规,包括取得必要的海域使用权证和采矿许可证等合法手续。

审慎选择合作伙伴:企业在选择合作伙伴时需审慎,了解其背景和信誉情况,确保合作方具备合法经营资质,并与合作方明确合作目的和限制。

内部合规管理:企业应建立健全的内部合规制度,明确业务的操作规范、职责分工和合法性要求,并加强对员工的培训和监督,避免违法行为的发生。

保留合法证据:企业在日常经营活动中应妥善保留与合作伙伴之间的合同和协议、交易记录、支付凭证等相关文件和证据,以备将来可能发生的纠纷或法律诉讼时使用。

密切关注法律动态:企业应及时了解和关注相关法律法规的变化和司法解释的更新,以保持对法律环境的敏感性,及时调整和完善自身的合规措施。

寻求法律援助:如果企业发现自己涉及非法采矿等违法行为的案件,应及时寻求专业的法律援助,与律师合作,保护自身的权益,提供相关证据和信息,并积极配合执法机关的调查工作。

加强社会责任:企业应积极履行社会责任,关注环境保护和可持续发展,遵守相关的环境保护法律法规,采取必要的措施减少对海洋资源的破坏,为可持续发展做出贡献。

总之,企业在海洋资源开发和经营过程中,应始终遵守法律法规,加强内部合规管理,审慎选择合作伙伴,并及时寻求法律援助,以保护自身的合法权益和社会形象。

【案情简述】

2019年6月,米某某在未取得海域使用权证和采矿许可证的情况下,挂靠某公司以每立方米1元的施工费承包了某游艇码头航道清淤疏浚工程,并办理了航道清淤疏浚工程施工手续。海南省陵水县自然资源和规划局在施工手续中明确要求,项目砂质疏浚物只能用于回填修复被损毁的海岸线,不得上岸、外运及转卖。2019年9月,米某某找到林某某、梁某甲、张某某等人,商定由林某某等人具体负责疏浚施工,将抽采出的海砂出售,所得钱款按事先约定分赃牟利。

上述案件还介绍,2020年4月,林某某通过梁某乙联系租赁施工船舶,林某某父亲林某帮助签订租船合同并支付租金,梁某甲雇佣其弟弟梁某丙管理运作非法抽采海砂收支等。林某某通过梁某乙的介绍和帮助,联系到海砂收购方陈某,双方签订了疏浚物接收协议。2020年5月2日晚,张某某等人指挥施工船进行抽砂作业,陈某到实地查看海砂后,双方商定收购海砂的价格为每吨32元。次日,张某某指挥施工船将抽采的海砂过驳到运输船,陈某按照运输船满载量6700吨支付购砂款214400元,抽采的海砂被运往海南省某县某港后被查获。经鉴定,采挖的涉案疏浚物属于非金属矿产资源中的天然石英砂,方量为4093.51立方米,价值122805元。

海警陵水工作站于2021年6月28日提请批准逮捕米某某、张某某、梁某甲,于8月17日提请批准逮捕林某某、梁某乙、林某、梁某丙。陵水县检察院依法对共同犯罪中发挥作用较大的米某某、林某某、梁某甲、张某某批准逮捕,对共同犯罪中发挥作用较小且没有社会危险性的梁某乙、林某、梁某丙不批准逮捕。

2021年9月3日,海警陵水工作站以米某某、林某某、张某某、梁某甲、林某、梁某乙、梁某丙、陈某等8人涉嫌非法采矿罪移送陵水县检察院审查起诉。经审查,检察机关对犯罪情节轻微的从犯林某、梁某乙、梁某丙、陈某依法作不起诉处理,向陵水县综合行政执法局提出给予行政处罚、没收违法所得的检察意见。

2021年10月15日,检察机关以米某某、林某某、梁某甲、张某某犯非法采矿罪向人民法院提起公诉,并建议判处米某某有期徒刑一年,并处罚金20000元;林某某、梁某甲有期徒刑十个月,并处罚金15000元;张某某有期徒刑九个月,并处罚金10000元。

2021年12月29日,陵水黎族自治县人民法院依法公开开庭审理本案。被告人米某某的辩护人提出辩护意见:被告人米某某承包的疏浚工程已取得合法手续,其行为系合法疏浚,未实施法律及司法解释规定的非法采矿行为。公诉人对辩护意见进行答辩:内部合作协议、被告人的供述和辩解等关键证据,足以证实被告人米某某与林某某、梁某甲等人共谋,以疏浚为幌子,抽采海砂出售牟利的事实。

2022年2月14日,陵水黎族自治县人民法院作出一审判决,采纳了检察机关指控的全部犯罪事实及量刑建议。米某某、林某某不服一审判决提出上诉,海南省第一中级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。

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