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非法集资-非法吸收公众存款立案标准/非法吸收公众存款多少算犯罪

犯罪类型2014-07-23|人阅读

非法集资---非法吸收公众存款罪立案标准/非法吸收公众存款多少钱构成犯罪？非法集资包括两个罪名—非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。下面来介绍一下非法吸收公众存款罪的立案标准和量刑标准：第一、“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”需同时具备下列四个条件　1）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；　2）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；　3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。第二、下列行为也构成以非法吸收公众存款罪：　1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；　2）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；3）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；　4）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；　5）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；　6）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；　7）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；　8）以投资入股的方式非法吸收资金的；9）以委托理财的方式非法吸收资金的；　10）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；　　　　第三、非法吸收公众存款罪立案标准：1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；4）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。　　第四、非法吸收公众存款罪“数额巨大或者有其他严重情节”的标准：1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；4）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。　　第五、减轻处罚的情况有：1）案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。2）非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。第六、非法吸收公众存款罪量刑标准：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金--------------------------一般情节处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金--------------数额巨大或者有其他严重情节的，

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