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2007年某企业要办理出1000万元的银行承兑,就按银行的要求提供了相应的手续资料,其中所提供的资料中交易背景不真实,而银行方面在审查中资料中没有认真调查,没有发现交易背景不真实就办理了这比业务,承兑到期后无法偿还,给银行造成1000万元的损失。银行的具体工作人员及银行是否能够成违规出具金融票证罪?

金融 2010-11-18 11:42 人浏览
共3位律师解答
  • 肯定不构成你说的“违规出具金融票证罪”,是否构成他罪看具体情况。本律-师有多年办案的经验,刑事案件的处理要考虑很多因素,要根据本案的实际情况确定办案的思路和办法,为了更好的维护犯罪嫌疑人的合法权益,建议直接委托律-师,需要法律服务时请联系本人
  • 交易背景不真实,那书面材料真实吗?如果书面材料真实,银行的工作人员就不违规。你说的情况是不是交易的一方有欺诈的嫌疑。如果是那样银行可以选择报案。
  • 具体分析吧!
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