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我的哥哥最近和他的朋友想要开一家健身房，他们主要的服务对象是大学生，他们向大学生承诺各种各样的服务，吸引大学生办健身卡，但是当学生办完健身卡后他们就跑路了，现在我哥已经因为集资诈骗被抓了，所以我们想要请问一下律师集资诈骗罪立案标准是怎样的？

刑事辩护 2018-10-02 16:16 人浏览
共3位律师解答
  • 你好，集资诈骗罪的追诉标准是个人集资诈骗数额在十万元以上，单位集资诈骗数额在五十万元以上。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。
    李勇律师

    李勇律师认证

    2018-10-02 15:36

     咨询我
  • 您好，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 　　第五十条 [贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 　　第五十一条 [票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 　　(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的; 　　(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
    刘甲律师

    刘甲律师

    2018-10-02 16:16
  • 你好。根据你所说的情况，《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。希望我的回答可以帮到您。
    白小锋律师

    白小锋律师

    2018-10-02 15:37
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