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卖银行卡构成什么犯罪？对方是诈骗分子，我不知道他买卡的具体用途

银行 2022-07-22 22:25 人浏览
共2位律师解答
  • 卖了多少卡？流水多少？获利多少
    黄建云律师

    黄建云律师认证

    2022-07-22 22:25

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  • 卖银行卡本身是不合法的行为。因为银行卡一般都是实名制，如果要使用会涉及到身份证等信息。售卖银行卡给他人使用构成帮助网络信息犯罪和妨碍信用卡使用罪。如果涉及到大额转账交易的，还构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2022-07-22 17:35

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