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比较小的金额套现有什么责任,四五千的?

投融资 2022-09-01 13:59 人浏览
共2位律师解答
  • 刑法现在没有非法套现罪,但银行可以根据银行金融管理条列,掌握了非法套现的证据后,视套现数额大小,是可以进行处罚的或者向法院起诉金融诈骗罪。
    金融诈骗罪的犯罪数额累计计算,每次诈骗数额不足5000元,但累计诈骗数额达到5000元的,即构成诈骗罪,应当依法追究刑事责任。如果没有达到数额较小,没有达到1000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,处5~15日拘留,可并处1000元以下罚款。
  • 你好,要看合同如何约定才能确定
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