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假如对方用企业对公账户转账给我，怎样辨别真假

债务追讨 2023-04-10 17:17 人浏览
共3位律师解答
  • 就这个转账而言，并不违法（如果其他方式转入个人账户，是对公账户，转入私人账户，资金会被监管），就民事责任上，员工并不需要承担什么责任。
    这个转帐的行为，只是一个外在表象 ，我判断公司的真正目的可能：
    一是为了做假的银行流水，向银行贷款。这个就是向银行提供虚假材料骗取贷款，不出事还好，一旦不能如期偿还贷款，则有可能涉嫌贷款诈骗，您也就成了帮助犯（这是建立在明知的基础上）。正常情况下，不会追究员工的刑事责任。
    二是公司把钱汇出钱，相当于向第三方购买材料，取得增值税专用发票 ，用于抵扣税款，这样没有真实交易而取得增值税专用发票，涉嫌虚开增值税专用发票罪。员工的责任，和上面一样，一般不会被追究刑事责任。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-04-10 17:17

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  • 对公账户原理退回的流程如下（账号或户名不符入不了账，就会原路退回汇出账户）：
    1、对于已经入账的情况，如果需要退回的话，需要相关单位开转账支票，或者是通过企业网银退款给汇出账户。
    2、查询原始凭证和相关账册，然后将业务过程进行还原并查询到相关的资金进入路径和账户名称、账号、开户银行等信息。
    3、据实填写相关信息，根据本单位的资金支付管理办法和审批程序，审批通过后予以支付。
    4、支付成功后，提醒对方查看信息，申请人做好账目和登记。
    债权债务律师团队律师

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    2023-04-10 17:17

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  • 选择对公账户。
    公司对私人转账的技巧之一就是选择用对公账户转账，对公账户是公司的独立账户，通过对公账户的转账可以证明是公司和个人之间的转账往来。一旦哪天发生转账引起的纠纷，也比较好解释，也有专门的凭证。
    公司对私人转账的技巧之三就是要写明转账备注。转了钱，不写备注，谁都可以解释，可以被理解为不同的意思，假如一旦发生纠纷了，就对公司很不利，所以为了引起不必要的纠纷和矛盾，建议公司在转账时一定要写明备注。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-04-10 17:17

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