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帮别人洗钱会不会留下案底？

行政处罚 2023-04-13 14:40 人浏览
共3位律师解答
  • 协助他人洗钱的判法如下：
    1、协助他人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；
    2、情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。
    洗钱罪的立案标准有哪些
    洗钱罪的立案标准如下：
    1、提供资金账户的；
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    4、协助将资金汇往境外的；
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    ：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2023-04-13 14:40

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  • 帮别人洗钱的判法如下：
    1、帮别人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；
    2、情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。
    洗钱罪的构成要件是什么
    洗钱罪的构成要件如下：
    1、侵犯的是复杂客体；
    2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
    3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪；
    4、主观方面表现为直接故意。
    ：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2023-04-13 14:40

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  • 一、帮别人洗钱怎么判
    1、帮别人洗钱的判法如下：
    （1）帮别人洗钱，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下；
    （2）情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。
    2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    二、洗钱罪的构成要件是什么
    洗钱罪的构成要件如下：
    1、侵犯的是复杂客体；
    2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
    3、主体是一般主体，单位也可以构成洗钱罪；
    4、主观方面表现为直接故意。
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    2023-04-13 14:39

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