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被牵连到洗钱罪怎么办？突然发现自己卷入了一起洗钱案，被举报了，怎样证明自己不知道？

刑事辩护 2023-04-17 21:42 人浏览
共3位律师解答
  • 你好，你可以报警处理
    刑事案件律师团队律师

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    2023-04-17 21:42

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  • 你好，可以通过报警处理
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-04-17 21:42

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  • 洗钱罪的行为方式主要有：
    1、行为人提供资金账户的；
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
    4、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据：《刑法》第一百九十一条第一款
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
    （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
    （四）协助将资金汇往境外的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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    平台特邀律师推荐

    2023-04-17 21:41

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