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资金盘投资拉头违法吗？

投融资 2023-04-25 23:39 人浏览
共3位律师解答

  • 参与资金盘投资是违法的，如果虚构事实隐瞒真相骗取他人财物数额较大则涉嫌诈骗犯罪。
    法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物数额较大的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。
    拓展资料：
    资金盘：
    是指运用直销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销诈骗。
    极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。资金盘不是指公开发行的公募私募基金，是指编撰各种极高回报率的故事，忽悠起老百姓的贪财欲望，进行地下集资的模式。这种集资很少有超过三年的，因为到了一两年的时候，资金盘主就大多卷款而逃了。所以，我们说这是一种少数胆大的骗子玩弄一大群贪财的傻子的游戏。可悲的是，这种骗术并不高明的游戏却是你方唱罢我登场，贪财的人们是赔了一回又赌一回。归纳资金盘的赢利模式，基本上是以下两点。
    1、以大搏小（大投入搏小收入）
    不论是日收入1%、1.5%，还是月收入10%、30%，投资者都必须先投入百分之百，投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现，只有傻等。等到了，赌赢一回；等没了，叫天天不应。可悲的是，历史的经验反复证明，资金盘子的全部投入等没了是早晚的事。
    2、以长搏高（长期投入搏高额回报）
    投一笔钱，等12-18个月，甚至两至三年，回报十倍至数十倍。听上去极具诱惑力，但美梦成真要耗时一至三年，在这365-1095天中，每一刻都可能厄运降临。

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    2023-04-25 23:39

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  • 拉人做资金盘一般不是犯法。如果是拉人头有返利的话，多级返利、隔代返利，这都算是传销的范围。一般来说，只要发展的下线达到30人以上，且层级在三级以上的，即可构成犯罪。法律依据：拉人做资金盘一般不是犯法。如果是拉人头有返利的话，多级返利、隔代返利，这都算是传销的范围。一般来说，只要发展的下线达到30人以上，且层级在三级以上的，即可构成犯罪。
    法律依据：
    《刑法》第二百六十六条
    诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
    诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-04-25 23:38

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  • 拉人做资金盘不一定犯法。如果是拉人头有返利的话，多级返利、隔代返利，这都算是传销的范围。一般来说，只要发展的下线达到30人以上，且层级在三级以上的，即可构成犯罪。法律依据：《刑法》第二百六十六条
    诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
    诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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    2023-04-25 23:37

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