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你好，律师。我银行卡被银行风控了

投融资 2023-07-17 16:38 人浏览
共5位律师解答
  • 您好，先查一下具体是什么原因被风控的
    邓诗珏律师

    邓诗珏律师认证

    2023-07-17 16:38

     咨询我
  • 你做了什么事情呢？说清楚具体情况
    吴健弘律师

    吴健弘律师认证

    2023-07-17 15:35

     咨询我
  • 银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。
    通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查；
    可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配，较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平，如果该可疑用户无法解释资金来源，可能会被警察调查。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
    申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-07-17 14:02

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  • 您好，你可以向银行客服投诉
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-07-17 14:02

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  • 1，建议与银行沟通处理
    公司企业律师团队律师

    公司企业律师团队推荐

    2023-07-17 14:02

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