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怀疑参与洗钱

诈骗 2023-11-10 14:17 人浏览
共10位律师解答
  • 您好,您需要咨询的问题和诉求是什么?
  • 你好,洗了多少钱 具体是什么情况呢
  • 你好,参与洗钱是刑事犯罪
  • 建议可先报警处理解决一下
  • 你好说你的具体涉案金额
  • 具体情况在沟通一下啊
  • 法律分析:任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
  • 您好,结合案件具体情况判断
  • 法律分析:不构成犯罪,不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 您讲一下您的具体情况和诉求吧
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