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卡在不完全不知情的情况下，被人刷了流水，犯法吗

网络诈骗 2024-01-16 14:22 人浏览
共5位律师解答
  • 你好，方便说一下具体情况嘛ZJD
    贵州硕业所律师

    贵州硕业所律师认证

    2024-01-16 14:20

     咨询我
  • 你好，这个建议及时报警
    互联网纠纷律师团队律师

    互联网纠纷律师团队推荐

    2024-01-16 12:09

     咨询我

  • 不知情是不需要负法律责任的。
    洗钱罪的构成要件需要行为人明知，即直接故意，是需要负法律责任。
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2024-01-16 12:09

     咨询我
  • 法律分析：银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪，所以被拘留。一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
    (一)提供资金账户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2024-01-16 12:08

     咨询我
  • 要沟通下具体情况哦，可以协助处理的
    贵州跃达禾律师

    贵州跃达禾律师

    2024-01-16 14:22
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