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银行卡借给别人转账一万被司法冻结了我不知道是违法资金我会不会坐牢

债务追讨 2024-03-21 15:24 人浏览

共6位律师解答

你好，具体是什么情况呢，接到公安部门通知了吗

张振松律师认证

2024-03-21 14:16

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转账一万被司法冻结了，积极配合警方

王灵律师认证

2024-03-21 15:24

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电话咨询是免费的，也说的清楚

魏涛律师认证

2024-03-21 14:47

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法律分析：很大程度上会坐牢的，只要对方用银行卡来进行犯罪了，可能涉嫌刑事犯罪的，建议委托律师介入，这还要考虑银行卡是不是流入非法资金，以及犯罪金额的大小等因素。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

平台法律顾问团队官方

2024-03-21 12:03

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法律分析：不一定的，这个需要去公安部门了解实际情况的。
冻结银行卡的原因有以下几点：
1、出现过异常交易，可能被银行冻结。
2、透支超出份额银行会立刻冷冻的银行卡。
3、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。法律依据：《证券法》
第一百七十条国务院证券监督管理机构依法履行职责，有权采取下列措施：
(一)对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查
(二)进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
(三)询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料
(四)查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料
(五)查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押
(六)查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户、银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结或者查封，期限为六个月特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过三个月，冻结、查封期限最长不得超过二年
(七)在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查的当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过三个月情复杂的，可以延长三个月
(八)通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。
为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等措施。

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2024-03-21 12:03

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如果没有触犯法律不会坐牢，触犯了法律肯定会坐牢。
公司账户被冻结后，如果拒不赔偿，看是应为什么事情欠钱，如果是没有触犯法律的，只会限制的你的生活。例如不能乘高铁、飞机等行为。
如果你触犯到法律肯定会判刑，既需要赔钱又需要坐牢。

法律快车咨询顾问

2024-03-21 12:03

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