法律知识

贷款诈骗罪、偷税罪案例

法律快车官方整理

2020-03-16 00:17

人浏览

遵义市中级法院日前受贵州省高级人民法院委托作出宣判，终审以领导黑社会性质罪、组织卖淫罪、贷款诈骗罪、偷税罪等7项罪名，数罪并罚，判处原贵州xx装饰工程公司法定代表人、贵州泰生娱乐有限公司等企业实际出资人陈x无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。原贵州泰生娱乐有限公司副总经理谭x、莫x等17名被告人分别被判处有期徒刑、拘役和无期徒刑。

　　法院审理查明，1993年以来，陈x先后成立了贵州xx实业发展公司、贵州xx装饰工程有限公司、贵州泰生娱乐有限公司（即“金太阳”夜总会）等11家公司，统称“xx集团”，陈自任该集团老总。为扩大该集团力量，陈x网络谭x等人，并通过“金太阳”夜总会，网罗莫x等刑满释放人员，为集团利益从事非法活动。期间，他指使被告人谭x、莫x、苏绍明等人，分别以贷款诈骗、组织、协助组织卖淫、赌博等非法手段聚敛钱财，获取经济利益；以巨额贿赂拉拢、腐蚀高层领导干部，为其谋取非法利益或实施犯罪活动提供保护。他们逐渐形成以陈x为首，以集团为经济依托，以“金太阳”夜总会为活动中心，实行分级管理、逐级负责、组织较为严密、主要成员较为固定、有一定经济实力的黑社会性质组织，大肆从事犯罪活动。

　　1993年5月，陈x通过其虚假出资设立的公司，利用不正当关系，采取编造并提供虚假财务报表、虚构贷款等理由，夸大公司业绩以及用其成立的公司相互担保等手段，骗取贵阳市商业银行贷款共计人民币7488万元。

　　1998年1月至2001年12月期间，担任贵州xx装饰有限公司法定代表人的陈x指使公司财务总监姚丽在承揽装修工程中，采用假发票入账、多列支出、增大工程成本及少列收入等手段进行偷税，4年间累计偷税达659万余元。

　　1998年1月，陈x出资成立了“金太阳”夜总会，采取从北京等地招募及容留等手段，纠集、控制众多卖淫妇女大肆从事卖淫活动，并在夜总会向客人贩卖摇头丸和K粉。他们还开设“球庄”等吸引赌客，从事赌博活动，获取巨额非法利益。此外，陈x还具有非法拘禁他人的犯罪活动。

　　遵义市中级法院今年6月3日一审审理认为，被告人陈x等18人的行为严重破坏社会生活和经济秩序，已构成犯罪，应依法惩处。其中，被告人陈x系黑社会性质组织犯罪的首要分子，应对其组织的全部犯罪承担刑事责任，其余被告人应对其参加的犯罪承担相应刑事责任。法院一审判决被告人陈x犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利2年；犯组织卖淫罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贷款诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯偷税罪，判处有期徒刑7年，并处罚金人民币1000万元；犯赌博罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元；犯行贿罪，判处有期徒刑10年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑3年。以上罪名决定合并执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　同案被判处无期徒刑的还有被告人谭x、莫x，他们分别有参加黑社会性质组织罪，组织卖淫罪、窝藏、脱逃、容留他人吸毒等犯罪行为。其余15名被告人分别被判处有期徒刑和拘役。

陈x等被告人对一审判决不服，提出上诉。贵州省高级人民法院审理认为，一审判决认定陈x等被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，遂驳回上诉、维持原判。作者：何云江

声明：该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合，如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。

拓展阅读

年普法人次15亿+

热

贷款诈骗罪的界限

浏览

热

贷款诈骗罪处罚是怎样的

浏览