法律知识

安信信托投资股份有限公司：关于关联交易公告

法律快车官方整理

2020-03-08 01:04

人浏览

安信信托投资股份有限公司关于关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容

2011 年 10 月 25 日公司第六届董事会第十四次会议通过了非经营性关联交易决议：公司与上海谷元房地产开发有限公司续签《上海市房屋租赁合同》，继续租用黄浦区广东路 689 号第 29 层（建筑面积为 1700.16 平方米），年租金约人民币 565 万元；续租 1 层（建筑面积为 286.66 平方米），年租金约人民币 150万元，租赁期 2 年，两处租赁区域皆为办公用房，合计年租金总额约为 715 万元人民币。

● 关联人回避事宜

因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避表决。独立董事在本次董事会会议前认可了上述交易，并在董事会上对上述关联交易出具了独立董事意见。本次关联交易不需要经过公司股东大会批准。

一、关联交易事项概述

根据《中国人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订《上海市房屋租赁合同》，鉴于目前租赁合同已经到期，为保证公司经营的正常，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司继续签订《上海市房屋租赁合同》，续租黄浦区广东路 689 号第 29 层（建筑面积为 1700.16 平方米），年租金约 565 万元，续租 1 层（建筑面积为 286.66 平方米），年租金为 150 万元，

安信信托投资股份有限公司皆为办公用房，租赁期 2 年，两处租赁区域合计年租金总额约为 715 万元人民币。因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易，关联董事张春景、宋沈建回避。
二、关联交易方介绍

上海谷元房地产开发有限公司是由香港东成控股有限公司控股，香港创安集团有限公司和上海中州房屋动拆迁公司投资入股的一家中外合资企业，公司成立于 1995 年，注册资本金为 3000 万美金，总资产额 10 亿元人民币。上海谷元房地产开发有限公司是公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的控股股东，持股比例为 50.32%。

三、关联交易方标的的基本情况

黄浦区广东路689号地处上海市人民广场附近之黄金地段，该大厦为地标性建筑，物业管理价格经订约双方公平磋商及考虑目前的商业物业管理市场后确定。董事会认为租赁协议是按正常商业条款订立，是公平合理的，符合本公司及其股东的整体利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为本次关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、《上海市房屋租赁合同》

3、独立董事意见

特此公告。

安信信托投资股份有限公司

二○一一年十月二十五日

安信信托投资股份有限公司

独立董事关于租用办公场所的关联交易之独立意见

根据《中国人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑海通证券大厦的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司与上海谷元房地产开发有限公司签订了《上海市房屋租赁合同》，续租黄浦区广东路 689 号第 29 层（建筑面积为 1700.16 平方米），年租金约 565 万元，续租 1 层（建筑面积为 286.66 平方米），年租金为 150 万元，租赁期 2 年，两处租赁区域合计年租金总额约为715 万元人民币。物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

本次交易构成了公司的关联交易，就本次关联交易，独立董事发表意见如下：

1、本次交易属关联交易，在董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

2、本次关联交易租赁协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立，是公平合理的，并符合本公司及其股东的整体利益。未损害公司及非关联股东的利益。

独立董事：向颖李英

二〇一一年十月二十五日

声明：该内容系作者根据法律法规、政府官网以及互联网相关内容整合，如有侵权或者错误内容请【联系】平台删除。

关联法条