【审理法院】湖南省长沙市开福区人民法院

【委托代理人】湖南芙蓉律师事务所 冯晓辉律师

【案情简介】2011年4月至2014年3月期间，被告人刘某甲、俞某甲、龚某、王某、曾某、郭某甲、谢某、李某、潘某、肖某、郭某乙、黄某、蒋某、杨某甲、刘某乙作为传销组织团队体系骨干成员，在长沙市开福区湘江世纪城小区非法成立“资本运作”为幌子的“连锁经营”传销组织。该传销组织采取拉人头发展下线的方法，采用“五级三阶晋升”方式进行组织、领导传销活动，负责对组织内传销人员进行管理，在长沙市开福区湘江世纪城小区形成上下线传销组织关系，通过要求参加者以缴纳3800元至69800元不等的份额费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱经济社会秩序的传销活动。

【承办过程】辩护人冯晓辉律师辩护意见：公诉机关指控被告人杨某甲犯组织、领导活动罪的证据不足，其行为不构成犯罪。

【审判结果】湖南省长沙市开福区人民法院：湖南省长沙市开福区人民法院：根据十五名被告人的犯罪事实、认罪态度、量刑情节，本院决定予以从轻处罚；结合被告人潘某、肖某、郭某乙、黄某、蒋某、杨某甲、刘某乙的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现及居住地社区矫正机构同意对其实施社区矫正的意见，本院决定对上述七名被告人从轻处罚并适用缓刑。据此，为严明国法，惩罚犯罪，维护社会正常管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

二、被告人俞某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

三、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

四、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

五、被告人郭某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

六、被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月31日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

七、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月12日起至2015年7月7日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

八、被告人龚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月十五天，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年3月15日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

九、被告人潘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十一、被告人郭某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十二、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十三、被告人蒋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十四、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十五、被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；

十六、被告人李某退缴的违法所得人民币三万元，予以没收，上缴国库；

十七、限被告人潘某、肖某、郭某乙、黄某、蒋某、杨某甲、刘某乙在判决生效之日起十日内，到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。