民间非法放贷罪立案标准是什么
刑事案件
2022-01-09
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廖大林律师
特邀刑事案件专业律师
律师解答
民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下：
1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的，应予立案追诉；
2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的，应予立案追诉等。
1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的，应予立案追诉；
2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的，应予立案追诉等。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；
（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
第四十三条
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；
（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
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