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个人放贷非法经营罪立案标准

法律快车官方整理
2024-05-13 15:34
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导读：本文深入探讨了个人放贷非法经营罪、高利贷及寻衅滋事罪的立案标准，并详细解析了违法放贷的立案金额标准。文章依据《刑法》相关规定，为您呈现法律条文背后的详细解读。

　　一、个人放贷非法经营罪立案标准

　　在法律上并没有个人放贷非法经营罪这个罪名，正确对应的罪名应该是违法发放贷款罪，其立案标准主要依据《刑法》第一百八十六条的规定。

　　1.根据该法条，银行或其他金融机构的工作人员若违反国家规定发放贷款，且数额巨大或造成重大损失，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。

　　2.若数额特别巨大或造成特别重大损失，则处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

　　3.对于个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，应予追诉。

　　4.若单位犯此罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。

　　二、高利贷及寻衅滋事罪标准

　　高利贷及寻衅滋事罪的立案标准主要依据《刑法》第二百九十三条的规定。根据该法条，有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

　　1.随意殴打他人，情节恶劣的；

　　2.追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；

　　3.强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；

　　4.在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。

　　对于高利贷行为，若涉及寻衅滋事，破坏社会秩序，涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。对于纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

　　三、违法放贷的立案金额标准

　　违法放贷的立案金额标准主要依据《刑法》第一百八十六条的规定。根据该法条，银行或其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　1.违法发放贷款，数额在一百万元以上的；违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

　　2.对于个人构成违法发放贷款罪的立案金额，也应按照上述标准执行。

　　3.若单位犯此罪，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。

　　了解这些法律标准，有助于我们在遇到相关问题时更加从容应对。但法律条文只是冰山一角，背后还有更多案例和解读。若您还有疑问，法律快车随时为您解答。

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关联法条

《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条

《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条

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