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尤荣卿，关于你涉嫌合同欺诈的刑事案件通知你，由于当事人在金融机构极速钱包的合同拒绝沟通并且不主动处理甚至涉嫌提供虚假资料，我所正式通知，我所将以我国刑法193条合同欺诈罪依法立案，相关资料与录音作为证据，将在2017/6/29?18:00分提交立案起诉，请准备好3-5倍的罚金，律师费诉讼费，并可能面临3-5个月的拘役。请知悉！请问这个我该信吗，怎么办关于你涉嫌合同欺诈的刑事案件通知你，我所将以我国刑法193条合同欺诈罪依法立案，请问这个我该信吗

损害赔偿 2019-05-10 13:27 人浏览

共4位律师解答

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。其中刑事案件立案标准往往由侦查机关制定，如2001年5月9日国家林业局、公安部制定的《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》，1999年9月16日最高人民检察院制定的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》。从刑事诉讼程序的过程来看，立案标准的意义在于启动刑事程序。　　
(一)盗窃案　　个人盗窃数额达到1000元的，立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件;惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。　　
(二)抢劫案　　以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，均立为刑事案件。　　
(三)诈骗案　　个人诈骗公私财物2000元以上的，立为刑事案件。　　
(四)敲诈勒索案　　以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的，均立为刑事案件。　　
(五)侵占案　　将代为保管的他人财物非法占为已有或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为已有，数额在5000元以上，拒不退还的，立为刑事案件。　　
(六)抢夺案　　抢夺公私财物，数额在500元以上的。　　
(七)生产，销售伪劣商品案　　生产者、销售者在产品中掺杂，掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上。　　
(八)伪造、贩运货币案　　伪造货币总面值在500元以上或币量50张以上，贩运伪造的货币总面值在1000元以上的或币量在100张以上的。　　
(九)非法买卖外汇案　　
1、非法买卖外汇二十万美元以上的;　　
2、违法所得五万元人民币以上的。　　
(十)骗购外汇案　　数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的。　　
(十一)扰乱社会秩序案　　扰乱社会秩序，严重影响工作、生产、营业和教学、科研正常进行的;聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、闹剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，以暴力抗拒、阻碍国家工作人员依法执行职务，情节严重的。　　
(十二)强迫妇女卖淫案　　以暴力、胁迫、恐吓等手段强迫妇女卖淫的。　　
(十三)引诱、容留妇女卖淫案　　以牟利为目的，引诱、容留妇女卖淫的。　　
(十四)利用迷信骗财害人案　　利用迷信手段，一次骗取他人钱财、物品(折款)二百元以上的，或猥亵妇女致人伤残的。　　
(十五)走私制作贩卖传播淫秽物品案　　以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，为他人提供书号，出版淫秽书刊的;组织播放淫秽的电影、录象带等音像制品;向不满十八岁的未成年人传播淫秽物品的;利用淫秽物品传播犯罪方法的;在社会上传播淫秽物品情节严重的。　　
(十六)赌博案　　以牟利为目的，聚众赌博的，或一次财博赌资在一千元以上的。　　上述各项中所说的“以上”，都连本数在内。　　
(十七)伪造货币、有价证券犯罪案件　　
1、伪造国家货币和国家财政金额债券犯罪案件;　　
2、伪造其他有价证券和票据总面值在三百元(含本数在内，下同)以上的;　　
3、贩卖、运输、窝藏伪造的国家货币、国家财政金融债券的;　　
4、明知是伪造的国家货币、国家财政金融债券而使用、存储、夹寄，数额在三百元或十张以上的。　　
5、故意使用、贩卖、窝藏伪造的其他有价证券和票据，非法获利五百元以上的;　　
6、教唆他人伪造、贩卖、运输、窝藏、使用、存储、夹寄伪造的国家货币或有价证券和票据的;　　
7、走私伪造的国家货币的;　　
8、窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的;包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。　　
(十八)毒品案件　　
1、非法制造、贩卖、运输(含走私、下同)鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品，不论数量多少，原则上均应立案。　　
2、提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。　　
3、制造、贩卖、运输假毒品，以制造、贩卖、运输毒品罪立案。　　
4、明知是毒品，非法携带、邮寄、托运的、以运输毒品罪立案。　　
5.私种罂粟等毒品原植物二百五十株(相当于生鸦片一两)以上的，以非法种植毒品原植物罪立案。

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2019-05-10 13:06

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公安局立案后，会对案件进行侦查。全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。　　《公安机关办理刑事案件程序规定》　　第一百八十七条公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
　　第一百八十八条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料的真实性、合法性及证明力予以审查、核实。

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2019-05-10 13:13

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一、调查取证
辩护律师对于证人证言的调查取证，要注意方式方法，对于辩方证人的取证，要两名律师同时在场，认真记好调查笔录，若有可能，最好同步录音录像。对于控方证人的取证，一定要经办案机关同意，实践中，大多数办案机关是不会同意的。因此，笔者认为，无论是辩方证人还是控方证人，最好的取证方法就是申请其出庭作证。
对于存放于国家机关且可以对外公开查询的证据，比如工商登记资料、土地房产登记资料、车辆登记资料等，辩护律师可以放心大胆地去调取，这个不会有什么风险。对于存放于国家机关但不提供对外查询的，辩护律师只能申请办案机关依法调取，此时应提交书面的《调查取证申请书》，而不能仅仅口头申请。
有的时候，律师调查取证遇到无法获取原件或者原物的，或者自行对案发现场进行调查的，还可以借助公证的方式，由公证人员全程陪同，对取证的过程和取证的实物、现场的状况和照片等进行公证，以公证的形式来强化证据的真实性。
二、接收证据
上面所说的调查取证，是指律师积极主动地去获取对嫌疑人或被告人有利的证据，律师在办理刑事案件的过程中，经常会面临被动地接收证据的问题，比如嫌疑人家属，嫌疑人所在单位，本案证人或者其他知情人士，主动将持有的证据提交给律师。
这种情况下，辩护律师要做好证据接收工作，以接收书证为例，比如涉嫌合同诈骗的嫌疑人家属将嫌疑人放在家里的合同、补充协议、履行合同过程中发生的费用票据等提交过来，律师此时应由二人一起接待，记好《证据接收笔录》，在笔录中要记明证据提交人的详细身份情况、所提证据的准确名称、页数、来源、主要内容、是否原件等，并应要求提交人对所提证据的真实性负责，同时明确向其提示伪造证据和提供虚假证据的法律责任，让提交人在笔录上签字按手印，尤其在重点提示之处按手印确认。另外，对于接收的每份证据，还应当让提交人在每一页的背面签字按手印。
　实践中，对于案件影响重大的证据，也即通常所说的关键证据，提供证据的人往往会担心证据的毁灭或者丢失问题，此时，律师可以建议其到公证处对证据进行公证，以避免发生证据灭失时所引发的不利后果。
证据流转的环节越多，遭受污染或者灭失的风险越大，因此，有的证据，如果律师认为由持有人直接提交给办案机关效果更好，则可以建议其直接提交给办案机关

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2019-05-10 13:27

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裁定驳回起诉的几种情形？
1.没有具体的诉讼请求、事实和理由。原告起诉时必须明确指出要求人民法院保护其民事权益的内容，对被告实体权利请求的内容，以及提出诉讼请求的事实依据和理由，这些都是起诉中的核心内容。倘若原告起诉时没有具体的诉讼请求、事实和理由，人民法院就只有驳回其起诉。
　　
2、不属于人民法院受理民事诉讼的范围。原告提起的诉讼应当属于人民法院行使审判权的范围，否则人民法院无权对案件进行审理。例如：企业职工下岗、整体拖欠职工工资；涉及城镇企业（已经参加社会保险统筹）缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险的案件；非法集资而引发的纠纷；涉及到大面积土地调整或者群体性利益的重新分配的农业承包合同纠纷、追索土地征用补偿费等不属于人民法院受理民事诉讼的范围。
　
3、受案后发现属于刑事犯罪、行政诉讼受案范围的。人民法院在审理民事纠纷案件中，认为不属于民事纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送检察机关或者公安机关；认为不属于民事纠纷案件而属于行政诉讼受案范围的，应当裁定驳回起诉，告知原告另行提起行政诉讼。

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2019-05-10 13:21

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