最近，新规定的一次性存款超过1万元的银行会调查个人资金来源吗？

相关知识推荐

• 央行解读个人现金存取相关规定，个人存取现金超5万需登记

  大部分时候，关乎民生问题的办法和条例一经发出便会引发讨论，近日，由央行等三部门发布的《金融机构客户尽

  行政动态

  人看过
  
• 一次性往银行存入2000万会被调查或被问及资金来源吗？前提是
  您好，需要根据案件情况判断

  鞍山律师

  人看过
  

  238人咨询过

  去咨询

• 结构性存款50万元以内赔付吗

  结构性存款50万元以内不赔付。存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。中国人民银行会同国务院有关部门可以根据

  银行

  人看过
  

• 查询、冻结、扣划个人存款应符合哪些法律规定?

  查询、冻结、扣划个人存款应符合哪些法律规定?根据《商业银行法》和《关于查询、停止支付和没收个人在银行

  冻结扣划

  人看过
  

• 关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构

  发文单位：最高人民法院最高人民检察院公安部文号：法[1996]83号发布日期：1996-8-13执行

  民事诉讼法规

  人看过
  
• 你好，我每天银行卡里进账三万，或者单笔一百万，银行会查我吗？
  您好，大额转账用途不当时，银行和公安都会对您进行调查

  王珏辉律师

  人看过
  

  1058人咨询过

  去咨询

• 5万以下存款是否需公证

  5万以下存款当事人有需要的可以公证，公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律

  债权债务

  人看过
  
• 我的账户多出1000万来，银行会不会调查我，不是非法得来的，
  根据具体案情而定

  长治律师

  人看过
  

  430人咨询过

  去咨询
• 海外个人汇入境内个人卡一次3000万元，银监会会询问资金来源
  这个具体询问银行

  黑河律师

  人看过
  

  195人咨询过

  去咨询
• 2000万一次性存款银行会被冻结吗？会问资金来源吗？
  要看案件具体情况判断

  南宁律师

  人看过
  

  383人咨询过

  去咨询
• 银行会查担保工资吗，你好我去银行帮别人担保10万块钱，银行会
  您好，您去问问银行柜台的人员。

  安治国律师

  人看过
  

  42635人咨询过

  去咨询

• 老人财产分配官司受理后多长时间才能宣判

  受理老人财产分配官司后一般三至六个月宣判。如果人民法院是适用普通程序审理的，一般需要在立案之日起六个

  民事案由

  人看过
  
• 银行卡每天网上进账三万块左右，会被银行调查吗？
  你好，属于银行重点管控的对象，

  戴会荣律师

  人看过
• 要是在同一家银行审批房贷有影响吗
  有负债且已上征信的，一般影响房贷审核。房贷审批要求借款人信用良好，具有稳定的职业和收入，能够支付不低

  乌兰察布律师

  人看过
• 最近，新规定的一次性存款超过1万元的银行会调查个人资金来源吗
  你好，结合具体情况分析

  包头律师

  人看过
• 今天我用手机银行转账几次不同账号都显示（当前账户状态异常，为
  别人给你转账三次是什么款呢

  张家口律师

  人看过
• 我刚刚去银行办业务，办之前银行柜员让我帮他输密码，他先办了别
  您好，建议报警处理

  太原律师

  人看过
• 贷款银行卡填写错误，资金没有到账，需不需要承担法律责任
  你好，是通过什么方式下载的这个贷款软件呢？建议你在没有核实平台的真假之前不要随便跟对方有资金往来，为

  乌兰察布法律问答顾问律师

  人看过
• 我在银行借的贷款，可是放款的时候取钱不是本人取的而是银行内部
  在民间借贷活动中，通过向法院申请支付令，或者向人民法院提起民事诉讼等方式可以维护债权人的合法权益。如

  乌兰察布法律问答顾问律师

  人看过
• 银行卡突然被冻结怎么回事呢
  银行卡持有人可以及时跟银行机构沟通，必要时可以要求对方采取冻结措施，比如有他人转账的情况发生。

  乌兰察布法律问答顾问律师

  人看过
• 白纸上盖了银行工会章拍照发给别人要紧吗
  你好，建议及时申明遗失作废

  乌兰察布法律问答顾问律师

  人看过