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立案通知：涉案人：陈，案件编号：34263511xx，证件号：4408031990****xxxx，户籍：广东湛江霞山区*建设路x号xx房，涉案金额：7683.44 元。关于你捷信金融贷款一案因多次催缴信函通知等拒不处理、恶意逃避、试图规避欠款事实、性质恶劣、长期非法占有他人资金意图明显。现汇总案件材料将于2017年06月19日递交至湛江市公安局以示报案，由当地执法机关立案侦查，相关函件及法律文书以挂号信方式寄往你户籍地。依据《中华人民共和国刑法》第193条和第224条关于非法占有为目的、恶意侵占等相关司法解释，你的行为已涉嫌“合同贷款诈骗”罪名成立将判处一年以上三年以下有期徒刑或拘役、并处五万以下罚金。因其恶劣行径我方将报备公安机关进行公安联网通缉、追逃处理！另将追究相关人员隐瞒、帮助逃匿或做假证词行为所产生的“窝藏罪、包庇罪”等刑事责任。案件咨询：顺旌法务部：13008801713刘律师。金融客服：4006381080
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刑事辩护 2018-12-31 17:47 人浏览

共4位律师解答

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。　　合同诈骗罪立案条件　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：　　
1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 　　
2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。　　本罪是1997年刑法新增设的罪名。　　刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; 　　
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; 　　
(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; 　　
(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 　　
(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。　　本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。　　立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。　　立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

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2018-12-31 17:26

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刑法第385条规定“国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪”。犯罪构成的关键问题：一是国家工作人员；二是利用职务之便；三是索取他人财物；四是收受他人财物并为他人谋取利益。
辩护律师应当在案件实体上围绕这四个方面做准备，分析嫌疑人是否构成了受贿罪。

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2018-12-31 17:32

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如果有证据证明存在诈骗犯罪事实，公安机关立案侦查终结后，会移送检察院审查起诉，最后由法院判决定罪量刑，报案人是不可以撤销案件的。　　诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
　　《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

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2018-12-31 17:39

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窝藏罪主观上必须是出于故意，即明知是犯罪的人而实施窝藏行为，明知，是指认识到自己窝藏是犯罪的人。刑法第三百一十条：“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
　　犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。”　　在我国，指明知对方是犯罪分子而为其提供隐蔽的场所或逃跑的条件，使其逃避法律制裁的行为。如果双方事前通谋，则以共同犯罪论处。
　　该罪包括两种行为：一是为犯罪人提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为。这是指将自己的住处、管理的房屋提供给犯罪人或者给予犯罪人钱、物，包括食品、衣被等，帮助犯罪人隐藏或者逃跑，逃避法律追究。
二是作假证明包庇犯罪的人。这是指向司法机关提供假的证明来帮助犯罪分子逃避法律追究。　　窝藏、包庇罪，实际上是两个罪名，即窝藏罪和包庇罪，所谓窝藏罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为。
而包庇罪则是指明知是犯罪的人而作假证明予以包庇的行为。

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2018-12-31 17:47

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