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个人非法集资犯罪的立案标准是什么？

刑事辩护 2023-05-21 00:46 人浏览

共3位律师解答

非法集资罪的立案标准是：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的；
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的；
4、造成恶劣社会影响的；
5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
非法集资罪构成要件是怎样的
1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；
2、犯罪主观方面是故意；
3、犯罪客体是国家金融管理秩序；
4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条法律依据：：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2023-05-21 00:44

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非法集资罪的立案标准是：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(三)造成恶劣社会影响的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

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2023-05-21 00:44

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非法集资罪立案标准是：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。
3、其他情形。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响的；
（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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